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2005年外汇可疑资金大涨12倍

2006年08月25日09:26   来源：西本资讯
摘要：

    根据中国人民银行今天（24日）发布的《2005中国反洗钱报告》，中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析显示，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份；外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。

    在2005年资金可疑交易的重点可疑交易信息中，以广东和浙江两省为重点，广东尤为突出。两省的重点可疑交易信息，占全国总量的61.4%，广东则占全国总量的40.5%。

    该报告认为，这一现象基本与各地的地域和经济特点相适应：广东、福建等沿海省份，走私犯罪比较猖獗，以涉嫌走私活动的可疑交易信息居多；云南省是毒品犯罪的重点地区，涉毒洗钱的可疑交易信息比较突出；江浙地区民营商品贸易发达，部分领域现金交易的传统根深蒂固，大额现金交易比较集中；深圳市和珠海市毗邻港澳，非法经营买卖外汇业务的地下钱庄较多，外汇可疑交易的情况比较明显；新疆等地为吸引外资而实行的优惠政策，给非法炒汇的不法分子提供了可乘之机，从而在新疆和我国东南地区之间形成了巨额的可疑资金流动；而受黄金市场价格强势的影响，甘肃省、山东省等黄金产地也出现了导常的巨额现金交易活动。此外，在湖北省等地区，利用地方的优惠政策，以物资回收公司为掩护，涉嫌偷逃税的可疑交易也时有发生。

    根据《报告》，2005年，中国反洗钱监测分析中心共接收人民币大额资金交易报告1.02亿笔，外汇大额资金交易报告935.26万笔。《报告》还称，2005年中国反洗钱监测分析中心共接收人民币可疑资金交易报告28.34万笔，外汇可疑资金交易报告198.89万笔。值得注意的是，在2005年，全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告的数量是上年的7.85倍，外汇可疑资金交易报告的数量是上年的11.96倍。换言之，在外汇大额资金交易中，几乎每5笔就有1笔是可疑资金交易。这种情况，不能不说是与当年高涨的人民币升值预期相一致，这还突出表现在，自2005年7月21日开始允许人民币汇率在0.3%的幅度内按市场供求自由浮动之后，8月和12月都成为2005年度外汇可疑资金交易月度数据中的高峰。

    据《报告》透露，2005年年底，银行业总资产占整个金融业总资产的90%以上，银行业是金融行业的主要构成部分，因此央行一直将政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构等金融机构确定为反洗钱监管的主要对象。在2006年，央行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》、《保险业金融机构反洗钱规定》在公开征求意见后，预计将于2006年下半年公布实施，反洗钱工作领域也将从银行业扩展到证券业和保险业。届时，各种各样利用股票、保险产品进行“资金漂白”活动的行为，也将受到大力度的打击。

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