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房地产成为洗钱重要通道

2006年10月20日10:06   来源：西本资讯
摘要：

    过去5年，政府揭出许多存在于房地产领域的洗钱活动，程度不一地与急于敛财的腐败官员群体有关。他们用非法所得购置房屋，用权力经营自己的财富，加剧住房资源配置矛盾，吹大资产价格泡沫。官员洗钱是继地方政府追求GDP增长之外又一个导致宏观调控迟迟难以收效的关键性因素。

    官方提供的数据显示，每年发生在中国境内的洗钱规模预计在3000亿－4000亿元之间，房地产等行业成为洗钱的主要渠道。就此而言，目前中国楼市的价格泡沫、非理性繁荣以及供需结构失衡矛盾，与洗钱势力存在必然联系。

    此外，洗钱势力也不断介入房地产开发环节。房地产商有可能是洗钱分子的帮凶，也可能本身就是洗钱者。比如洗钱者注资组建开发公司，然后指定一位法人代表，以一种合法公司的身份去运作一些项目，通过一系列经营活动将一些财富的非法属性加以分解和净化；还有洗钱者则选择直接参股的方式，将非法资金注入给开发公司，以股东分红的模式获得对非法所得的合法据有。楼市洗钱比任何领域的洗钱犯罪更加隐密和不易掌控，中国目前的反洗钱工作机制并不完善，面临着许多技术、政策和人力资源壁垒。今年春天刚刚审议过的反洗钱法草案，规定房地产商有义务预防、监控洗钱，这无异于要求犯罪分子们自我监督或引颈待戮。

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