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央行上海总部将开展新一轮反洗钱检查

2006年11月30日07:36   来源：西本资讯
摘要：
    央行上海总部日前表示，随着新的反洗钱法规的公布，央行上海总部将对商业银行进行新一轮的反洗钱检查，同时加大对保险和证券业反洗钱工作的检查力度，将反洗钱和反恐融资资金监测及监督检查范围扩大到所有金融机构和洗钱高风险的特定非金融机构。
　　
　　继《反洗钱法》颁布之后，日前央行相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，在反洗钱工作领域形成了“一法二规”的较为完善的法律体系。
　　
　　经过不断实践，央行上海总部的反洗钱监测分析水平逐步提高。根据央行上海总部披露的数据。2006年1至10月份，央行上海总部累计收集人民币可疑交易报告100253份，累计收集外汇大额资金交易971425笔，外汇可疑交易583490笔。
　　
　　对于今后的反洗钱工作，央行上海总部表示，将进一步加大反洗钱工作力度，提高反洗钱工作水平，具体措施包括，实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的联接，提高对可疑交易报告的分析能力和分析质量，加强反洗钱资金监测能力建设；提高可疑交易报告的分析和核查水平，进一步规范涉嫌犯罪的可疑交易线索的移送程序，为执法部门和司法部门发现、调查、起诉、处罚犯罪；以及加强上海市反洗钱工作联席会议中23个成员单位的联系，进一步完善上海市反洗钱工作协调机制等。 来源:第一财经日报
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