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06年银行案共同特征：内部无制约

2006年12月04日12:18   来源：西本资讯
摘要：

    据中国银监会介绍，今年1月至10月全国银行业金融机构累计发生各类案件776件，其中百万元以上大案205件，分别比上年同期减少219件和64件。全国银行业金融机构累计成功堵截案件440件，其中111件为百万元以上案件，成功防范案件损失金额11.5亿元。

    中国银监会主席刘明康说，今年前10个月银行业案件数量特别是百万元以上案件数量持续下降，发案率得到遏制，一大批违法违规机构和人员受到处理。但对照去年以来发生的各类典型案件，可以发现80%以上的案件具有以下共同特征：以基层机构负责人为首，多个重要岗位人员串通作案，不少涉案机构负责人都曾是“明星行长”等人物，在当地影响很大，权力过大，长期不轮岗，内部无制约；都有外部人员影响和参与；犯罪分子熟悉并充分利用了银行系统承兑汇票制度漏洞、管理薄弱环节和监督检查薄弱环节；金额巨大，作案期间都经过多次内审而未被发现；都发生在经历了业务快速发展，特别是承兑汇票业务快速发展的基层行。

    刘明康认为，酿成银行业大案的因素虽然有很多，但最核心的因素是“有章不循、违规操作”，如果在相关环节上很好地执行了已有的制度规定，或者落实“亡羊补牢”的措施，这些案件或连环发生的案件是完全可以避免的。

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