下游数据

今年以来全国破获7起重大地下钱庄案

2006年12月20日07:28   来源：西本资讯
摘要：

    新干线讯 新华网北京１２月１９日电 公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩１９日在新闻发布会上说，今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件７起，抓获犯罪嫌疑人４４名，涉案金额１４０多亿元人民币。

    韩浩说，按照国务院的统一部署，近年来，公安部会同中国人民银行以及国家外汇管理局等有关部门充分发挥职能作用，预防和打击洗钱犯罪取得了显著成效，为维护社会主义市场经济秩序，保障国家经济安全作出了积极的贡献。

    各级公安机关会同当地人民银行等部门，不断加大打击洗钱犯罪力度，破获了广东省汪照案、福建省蔡建立和蔡怀泽、广西黄广锐案等洗钱犯罪案件。公安机关还通过办理金融诈骗等其他经济犯罪案件对所涉及的洗钱活动进行了严厉打击，并通过对犯罪所得的调查和没收，为国家和人民挽回了巨额经济损失。

    针对近年来我国部分地区出现的一些从事洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门多次在重点地区组织开展打击行动。例如，今年４月，上海市公安局经侦总队成功破获了一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件，抓获犯罪嫌疑人罗某等４人，查获大量银行存折、交易凭证、账册及印章等涉案书证物证，冻结涉案资金６９０多万元人民币。经查，２００４年以来，罗某未经有关部门批准，在上海租赁的住宅内从事新加坡和中国两地间的汇款和货币兑换业务，其业务范围涉及中国２５个大中城市，非法经营额达５０亿元人民币。

免责声明：西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的，旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供，并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见，仅供用户参考和借鉴，不构成投资建议，如有侵权，请联系删除。投资者据此操作，风险自担。

法律提示：本内容系www.steelx2.com编辑、整理，转载需经授权，若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可，并注明来源。如果私自转载，西本资讯保留一切追诉的权力，直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>

· 2024-09-13中国中冶：1-8月新签合同额8310.5亿元

· 2024-09-13杭州21.14亿元挂牌拱墅区两宗住宅用地

· 2024-09-13上海静安两幅地块9月14日举行现场交易会

· 2024-09-13前8月铁路完成固定资产投资近5000亿元

· 2024-09-13工程机械8月份销售数据释放积极信号

· 2024-09-13南京43.89亿元成交11宗地块

· 2024-09-12中国建筑：1-8月新签合同总额达28522亿元

· 2024-09-12挖掘机出口增幅“回正”，工程机械市场回升

全国主要城市行情地图

新闻排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 总排行