下游数据

湘粤警方破40亿洗钱案

2006年12月22日07:58   来源：西本资讯
摘要：

    新干线讯  据中央电视台新闻联播报道，湖南警方日前破获一起涉案金额达40亿元的洗钱大案，捣毁一个每天资金流量达上亿元的地下钱庄。

    2005年11月，湖南郴州警方根据网上招聘信息，发现一家不具备证券和期货从业资格的小公司，却以高薪招聘证券和期货从业人员。警方追查发现，这个公司非法经营贵金属期货和外汇交易，从中赚取手续费，是一个非法炒金的案子。

    2005年12月15日，主要嫌疑人李金美等两人落网。警方调查发现，这家名为金美的投资公司在从事非法炒卖金银及外汇期货同时，还涉嫌通过一个设在深圳的地下钱庄洗钱。

    今年5月底，湖南、广东警方联手行动，一举捣毁了在深圳这家地下钱庄，当场抓获马颢等4名嫌疑人，并搜查出大量的转帐单据、上百张身份证以及上百个银行帐号。

    经查明，这个地下钱庄利用伪造及购买的他人身份证，在深圳各商业银行开设多个账户，以“化整为零”的方式，非法转移来历不明资金，收取手续费，涉案总金额高达40亿元。

免责声明：西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的，旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供，并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见，仅供用户参考和借鉴，不构成投资建议，如有侵权，请联系删除。投资者据此操作，风险自担。

法律提示：本内容系www.steelx2.com编辑、整理，转载需经授权，若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可，并注明来源。如果私自转载，西本资讯保留一切追诉的权力，直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>

· 2024-09-148月乘用车产销分别完成222.1万辆和218.1万辆

· 2024-09-14招商联合体在上海竞得全国单价第二高地王

· 2024-09-14多地加码现房销售

· 2024-09-14国家统计局：投资的累计增速有所回落

· 2024-09-14国家统计局：当前房地产市场继续处于调整中

· 2024-09-142024年1—8月份全国房地产市场基本情况

· 2024-09-148月份70个大中城市中各线城市房价环比下降

· 2024-09-14减轻缴存人购房压力 多地优化公积金政策

全国主要城市行情地图

新闻排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 总排行