下游数据

7名本土中国人上演的一桩纳斯达克离奇诈骗案

2007年01月17日11:55   来源：西本资讯
摘要：

    近期一桩发生在美国的金融诈骗案甚是令人“叫绝”。来自海外的消息指出，2003至2006年，7名未曾踏上美国土地的中国人，借着8家空壳公司，玩弄了美国纳斯达克股市，4年间，获利超过2500万美元。而目前美国唯一能讨回的，似乎只有佛罗里达州4个人头账户内，被法院冻结的390万元。

    据调查，2004年6月，一家名为中国节能科技的公司收购一家那斯达克上市公司，并改组完成借壳，由沈力方任总经理。此后，中国节能与两家注册于英属维京群岛的香港公司换股。而这两家公司的注册负责人皆是沈力方，但幕后控制者却是赵文昭。

    依规定，公司股票要在纳斯达克NMS系统公开交易，必须至少有400位股东，每人至少持有100股。而赵文昭与沈力方，事先已通过其在美国代理人，搜集到400人的名册，并免费赠送400人每人100股。2005年4月21日，申请通过，中国节能股票正式公开交易。

    但在此之前，2004年11、12月期间，公司股价已开始不正常地上涨，从每股12元，涨至最高点28元。香港证券商KGI Asia的几个私人账户，通过每笔200至500股不等的小额交易，包办了其中56%的交易量。这些个人头户，皆由赵文昭所控制。

    股价冲至高点后，2005年9月至10月，被告曾东、赵俊唐、钟爱群、赵艳红4人，于佛州开设4个证券户头，通过上面两家换股公司获得股票。2005年10月至2006年2月期间，分批出售。而这四个人同样又是受赵文昭指使。看来即便监管严格如美国，亦不能完全杜绝股市的问题和缺陷，道德风险无处不在。

免责声明：西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的，旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供，并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见，仅供用户参考和借鉴，不构成投资建议，如有侵权，请联系删除。投资者据此操作，风险自担。

法律提示：本内容系www.steelx2.com编辑、整理，转载需经授权，若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可，并注明来源。如果私自转载，西本资讯保留一切追诉的权力，直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>

· 2024-09-13中国中冶：1-8月新签合同额8310.5亿元

· 2024-09-13杭州21.14亿元挂牌拱墅区两宗住宅用地

· 2024-09-13上海静安两幅地块9月14日举行现场交易会

· 2024-09-13前8月铁路完成固定资产投资近5000亿元

· 2024-09-13工程机械8月份销售数据释放积极信号

· 2024-09-13南京43.89亿元成交11宗地块

· 2024-09-12中国建筑：1-8月新签合同总额达28522亿元

· 2024-09-12挖掘机出口增幅“回正”，工程机械市场回升

全国主要城市行情地图

新闻排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 总排行