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“移动”资金流入中国的8个渠道

2007年03月16日09:54   来源：西本资讯
摘要：
    统计数据显示，近年来“移动”资金大举进入中国的迹象频频出现，这些资金介于“热钱”和正常投资资金之间。从外汇管理局日常外汇业务监管、监测过程来看，有8种结算方式和业务操作模式可能成为国外异常资金利用的渠道：1、利用外资直接投资。投机资本打着外商投资的幌子，通过提前注资、增资或虚假投资等方式流入，这部分资金并未进入实业投资，而是流向了房地产或划转至境内关联企业，甚至有的转化为人民币存款；2、利用短期外债；3、利用预收、延付货款，在实际操作中，由于预收、延付都存在资金流和物流不匹配的特点，加之现行外汇管理政策对预收、延付货款管理规定偏松，使其难以与其他正常贸易款项相区分，真实贸易背景难以把握；4、利用非贸易渠道，随着居民个人和非居民个人项下因私收大幅增长，部分投机资本以个人外汇的名义流入境内；5、利用地下钱庄；6、非法携带外币现钞入境，一些国内外企业或个人往往利用边境口岸人员来往频繁、检查措施不严格的漏洞，向境内转移资金套利；7、银行离岸业务头寸与在岸业务头寸混用；银行混用离岸与在岸业务头寸（同时还有拆入资金）可扩大放贷能力，同时也为境外资金迂回转移到境内提供了间接通道；8、利用关联交易进入；由于外国驻华机构外汇管理相对宽松，跨国公司境外关联企业以垫付形式向境内企业提供资金支持，如垫付培训费、研发费、代摊费用；推迟或暂时不向母公司汇回投资利润等。
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