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金融系统案件仍多发于基层营业机构

2007年08月03日10:52   来源：西本资讯
摘要：

    近日银行业案件防控和治理工作情况通报会召开。银监会银行监管一部副主任郝爱群指出，上半年，银行业金融机构累计发生各类案件179件，同比减少293件，降幅为62%。在179件案件中，百万元以上案件51件，同比减少76件，降幅60%。但是，不能盲目乐观，案件发生的深层次问题尚未根本解决。

    一、大案要案仍不断发生，性质恶劣、影响极坏。一些地区、一些机构接连发生百万元甚至千万元以上案件，特别是今年4月发生了农业银行河北省邯郸市分行库管员任晓峰、马向景盗取5100万库款案件。

    二、同质同类案件时有复发。今年上半年，银监会对典型案件剖析发现，发生在现金业务、代理业务、清算业务和安全保卫领域等部位和业务环节的案件占比仍然较高。这些同质同类的案件频发、反复出现，充分说明在一些机构、一些业务部位，案件防控工作基础还不够牢固、案件措施贯彻还不到位。

    三、案件仍多发于基层营业机构，作案人涉案资金主要用于经商办企业、炒股和买彩票。当前，案件仍然多发于基层营业机构，作案人员主要集中在基层负责人、重要岗位人员和重要业务经办人员，信贷、储蓄和现金管理等业务岗位仍然是案件高发的主要风险部位。特别是由于一些基层营业机构管理不到位，许多案件尽管作案人手段简单、直接，但能屡屡得逞，甚至隐瞒数年。从案件资金用途看，作案人挪用、侵占资金主要用于经商办企业、炒股和购买彩票，或者是用于个人挥霍。

    四、滋生案件的体制机制、内控管理等深层次问题尚未根本解决。

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