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深圳一大型地下钱庄被捣

2007年08月07日07:02   来源：西本资讯
摘要：

    国家外汇管理局昨日宣布，外汇局深圳分局和深圳市公安局联合捣毁一个规模较大的地下钱庄，冻结涉案金额约420万元人民币。    

　　据了解，该地下钱庄在深圳非法经营已有7、8年，2006年至2007年5月期间仅其深圳办事处交易金额达43亿元。从行业领域看，该地下钱庄经营活动与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元。

　　值得注意的是，该地下钱庄的客户以企业为主，其中不乏国内知名大型国有企业。这些企业利用从该地下钱庄获得的资金弥补工缴费、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等。该地下钱庄交易分布地区广泛，客户遍及全国31个省市，主要大客户集中在广东、江苏和浙江等沿海地区。

　　据对外经贸大学金融学院副院长丁志杰介绍，现在地下钱庄主要在沿海地区从事逃避管制的换汇等活动，通过汇兑进行资金跨境的调进和调出。“游资通过这些机构进来之后对国内市场形成冲击，国内企业通过正常金融机构进来往往受到资本管制，很难进来，而通过这些地下钱庄可以获得‘便利’。” （第一财经日报）

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