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揭密全国最大地下炒金案
2007年09月02日08:21 来源：西本资讯
8月28日、29日两天，全国最大“地下炒金案”在上海黄浦区法院开庭审理。庭审材料显示，此案在短短两年内，以变相期货交易形式导致723名投资者巨亏近3000万元，牵涉合同交易总额200多亿元。上海市黄浦区人民检察院对联泰公司和王浩等5名负责人提起了公诉。
据公诉方指控，2004年3月，被告人王浩找到其他被告人洪慧、金昌南、程蕾、胡健南，一同注册成立了上海联泰黄金制品有限公司，王浩出任公司执行总裁，程蕾、洪慧和金昌南分别拥有45%、45%和10%的股份，并担任公司高管，胡健南则担任公司交易部主管，共同筹划“黄金交易业务”。
为谋取暴利，在公司开业前，王浩就设计了一套以买卖黄金为名、进行黄金炒卖的经营方法，金昌南还制定了“联泰黄金买卖细则”：交易采用保证金的形式，虽然是实物交易，但不需要交全款，杠杆撬动就可放大至几十倍，如投资者以2万元保证金，即可获得最低交易单位为100盎司，约合3110克，价值人民币约50万元，放大了25倍；而一旦客户保证金发生亏损至1600元人民币以下，即强行平仓。
记者在工商部门查到的登记资料显示，联泰的经营范围为：经销黄金制品、工艺品、白银，企业管理咨询等。而开业后，联泰公司在全国各地共开设了15个办事处，未经国家主管机关批准，私自开展变相的期货交易。
为了掩盖真相，在联泰公司公开的宣传材料上还自称：具备“金交所二级会员单位，拥有专用交易资格”，系香港金银业贸易场“001号会员”联泰金号全资子公司。
既是正规单位，又能带来高收益，联泰公司业务很快遍及上海、南京等十余座大中城市。
后经查证，联泰公司从未成为过金交所的会员，“港资背景”也是子虚乌有。
据了解，联泰公司自2004年3月至2006年5月期间，共吸纳客户723名，累计收取客户保证金2981万余元。联泰公司的黄金交易总买入金额约119.74亿元人民币，总卖出金额约119.52亿元人民币。在交易中，客户亏损累计达到2942万余元，其中，客户平仓费亏损约2448万元，应付仓费约493万元。直到2006年5月，上海公安机关对联泰公司展开侦查，公司方才停止经营活动。
公诉方认为，联泰公司的经营行为符合期货交易的特征，可以对冲、沽空，存在对赌行为。经中国证券会上海监督局认定为变相期货交易，属于非法经营。
中国期货业协会人士接受记者采访时称，联泰公司的“变相期货”交易并不像一般期货交易受合约期限制，风险没有边际。（华夏时报）
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