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四川曝出2.4亿惊天银行诈骗大案

2007年09月18日11:52   来源：西本资讯
摘要：

    一伙人借融资为名，以高息为诱饵，诱使大公司到银行存款，然后采用伪刻印鉴，伪造转账凭证等手段，从银行转走存款2.4亿元。近日，成都市检察院将对这15人提起诉讼，其中以洗钱罪提起公诉，这在四川尚属首例。

    检方查明，去年6月，四川蜀港投资有限公司的杨仕明通过四川金晓投资担保有限公司经理金春来的介绍，帮助四川烟草公司对富余的资金进行投资规划。杨以高额利息为诱饵，说服四川烟草公司将8000万元存入华夏银行成都分行蜀汉支行。但事后，杨仕明和金春来等人串通一气，偷拿并伪刻四川烟草公司在银行的预留印签，同时使用伪造的转账支票，将四川烟草公司存入银行的8000万元转走6500万元，再存入四川蜀港投资公司，而这家投资公司其实是杨仕明以虚假注册方式成立的。

    之后，杨等人将余下的1500万元转存成定期留在四川烟草公司的账户里，同时制作了一张8000万元的虚假定期存单用来欺骗四川烟草公司。据悉，这个团伙涉及8笔票据和金融凭证的诈骗，2005年10月至2006年8月不到一年的时间内，这个诈骗团伙用这种手法从银行骗走资金高达2.4个亿，受灾最重的是华夏银行成都分行蜀汉支行，被骗达1.4亿余元；其次是中国银行成都分行罗家碾支行，被骗5997万元；而“受伤”最轻的中国银行成都分行锦江支行也被骗4995万元。

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