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团伙利用假信用卡套现近千万元
2007年09月19日09:46 来源：西本资讯
本报讯 从香港人处拿来伪造的信用卡，然后找人来刷卡。等银行钱到账后，再按照预先约定的比例分成。昨天，以此方法疯狂刷卡997.5万元的纪礼明等14位被告人，因涉嫌信用卡诈骗罪在上海市第一中级人民法院接受审判。
半数被告是法人代表
14位被告人是清一色的上海人，年龄介于38岁到56岁之间，其中7人是各自公司的法定代表人，还有2人分别是公司的总经理和副总经理。根据起诉书的指控，2005年4月至2006年4月间，纪礼明伙同张建平等13人，先后在本市的居民楼、办公楼、会所等处，采用虚构交易的方法，用不法商户名下的POS机和使用伪造的境外信用卡刷卡套取现金997.5万元。
信用卡由香港人提供
主犯纪礼明，今年44岁，在回答公诉人的提问时，他指出起诉书中说自己无业是不正确的，他是一个自由职业者。公诉人问他是什么样的自由职业，他说是为多家公司不固定地打工。至于信用卡的来源，纪礼明说是两个香港人给他的：“他们说，这些卡都是他们公司的，不用要过期了，所以请他帮忙刷一下。”在一年的时间里，纪礼明等人总共刷了几百张信用卡，每张卡的金额从数千元到数万元不等。每次刷卡，香港人总和他在一起，卡刷完后再还给香港人。香港人还告诉他，境外人刷卡时都用英文签名，因此他在账单上只要随便写几个英文字母就行了。
香港人给他的提成是10-15%，他总共拿到了五、六十万元。这些钱到案发时已基本被纪礼明挥霍殆尽。公安机关抓获他时，他正在一家旅馆里与一位在娱乐场所认识的女子在一起。
庭审将持续3天
在13名同伙中，纪礼明最早认识的是程国和张建平，在他们的参与下，纪礼明先后诈骗了570多万元。之后，程国和张建平又先后为纪礼明介绍了施枫、钱勤鸣、蒋永光等人。从第一次作案时的2个人，到最后的14个人，庞大的诈骗队伍，就像滚雪球一样越滚越大。
由于案件所涉及的被告人有14名之多，今明两天法院还将继续审理此案。14名被告人除了张建平没有委托律师为其担任辩护人，也没有申请法院为他指定辩护人，其他13位被告人都委托了1名或2名律师出庭为他们辩护。东方网-劳动报作者:吴蓉
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