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资本管制政策的结果——地下钱庄面面观

2007年11月26日10:42   来源：西本资讯
摘要：
    黎友焕是目前国内一位对地下钱庄“从业者”进行过大规模实证性调查和访问的学者，与珠三角地区地下金融行业有过深入接触。他表示，在前几年，地下钱庄采用过一种“生猛”的操作方式：用快艇直接运送成捆或者成袋的现金从海上出境。黎友焕教授在做大型调查时，有一位船老大曾自信地招揽生意——“你包给我好了！”目前而言，大型地下钱庄“对冲型”操作占据很大比例。在大量资金非正规进出内地的基础上，对冲应运而生。假设有1亿美元热钱需要借助地下钱庄进入中国，恰好钱庄也拥有已经接手的境内一笔等值人民币出境的单子，则两端抵消，交易完成，而资金实际上根本不需要进出。这要建立在钱庄的实力基础上。黎友焕说，很多钱庄恰好并不是只拥有渠道，他们还有很大规模的自有资金，并且境内外普遍建有分支机构。另外一种主流方式其实是对冲的变种。当境内的“客户”需要外汇时，便将现金送至地下钱庄经营点，境内地下钱庄收到人民币后，便通知其境外合作伙伴，按行规计算好汇率和佣金，将相应的外币划至境内客户在境外指定的账户中，反之亦然。黎友焕指出，深圳大多数地下钱庄采取这种模式。深圳一些地下钱庄的职业提款人，一次交易流程动用几十张甚至上百张银行卡，把巨款分散汇到这些账户上，然后再取出来直接把现金带出境，或者交付现金给钱庄，用自己的结算方式“汇”到境外。同一地区的地下钱庄通常都有业务往来，在资金上相互支持。其中，大的钱庄是悠久而有信誉的。黎友焕表示，他接触到的地下钱庄，有的已经经营到第二代了。
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